投資者關系
INVESTOR RELATIONS

董事會由9名董事組成,其中3名分別為執行董事,為冷偉青、劉平、朱兆開,3名為非執行董事,分別為干頻、姚珉芳、李安,3名為獨立非執行董事,分別為習俊通、徐建新、劉運宏。獨立非執行董事比例達到了三分之一。

冷偉青

現任本公司黨委書記、董事長、首席執行官,上海電氣(集團)總公司黨委書記、董事長,上海市第十五屆人大代表。冷女士曾任上海市委組織部企干辦助理調研員、經濟干部處助理調研員、上海市國資委黨委委員、上海市國資委黨委領導人員管理處副處長、處長、上海電氣(集團)總公司副總裁、上海電氣電站集團黨委書記、上海市委組織部部務委員、企業干部處處長、上海市委組織部副部長、上海市機構編制委員會辦公室主任。冷偉青女士擁有教育學學士、高級管理人員工商管理碩士學位,高級經濟師。

劉平

現任本公司董事、總裁,黨委副書記。劉平先生曾任上海紡織控股(集團)公司財務部常務副經理,上海龍頭股份有限公司副總經理,上海復星高科技(集團)有限公司商業事業部副總經理,上海紡織控股(集團)公司副總會計師,上海紡織(集團)有限公司資產經營部總經理、財務總監,上海紡織控股(集團)公司財務總監,上海紡織(集團)有限公司副總裁,長寧區委常委、委員、副區長,光明食品(集團)有限公司總裁、黨委副書記、董事。劉平先生畢業于上海交通大學機械制造專業,持有工學碩士學位。

朱兆開

現任本公司董事、黨委副書記。朱兆開先生擁有豐富的發電設備制造業經驗。朱先生于2001-2009年期間擔任上海電氣電站設備有限公司汽輪機廠、上海汽輪機廠有限公司黨委副書記、紀委書記,于2009-2011年期間擔任上海電氣電站設備有限公司汽輪機廠、上海汽輪機廠有限公司黨委書記、執行董事,2011-2018年期間擔任上海電氣(集團)總公司人力資源部部長,2013-2018年期間擔任上海電氣電站集團黨委書記。朱先生畢業于合肥工業大學,擁有工學學士學位、上海交通大學高級工商管理碩士學位,高級經濟師。

干頻

現任本公司副董事長、上海微電子裝備(集團)股份有限公司董事長、黨委書記。干頻先生曾任上海大眾汽車有限公司汽車二廠經理、黨委書記,上??蛙囍圃煊邢薰究偨浝?,上海申沃客車有限公司執行副總經理、黨委書記,上汽汽車制造有限公司副總經理,上海汽車股份有限公司發動機項目負責人、汽車工程研究院副院長、技術中心副主任、燃料電池汽車事業部總經理、新能源工作推進小組副組長、技術管理辦公室主任、新能源汽車事業部總經理、新能源和技術管理部執行總監,上海市科學技術委員會副主任、一級巡視員。干頻先生畢業于上海交通大學船舶內燃機專業,擁有工學碩士學位、工商管理碩士學位,教授級高級工程師。

姚珉芳

現任本公司非執行董事,申能(集團)有限公司副總經濟師、科技創新中心主任,申能股份有限公司董事,上海液化天然氣有限責任公司黨委書記、董事長。姚女士于2000年至2006年期間任申能股份有限公司投資部主管、副經理,自2006年9月起先后擔任申能(集團)有限公司投資管理部副經理、經理、副總工程師。姚女士畢業于上海理工大學動力系,持有碩士學位,教授級高級工程師。

李安

現任本公司非執行董事、上海國盛(集團)有限公司董事、副總裁,華東建筑集團股份有限公司董事,上海隧道工程股份有限公司董事,上海醫藥集團股份有限公司董事、上海臨港經濟發展(集團)有限公司董事。李女士于2009年11月起至2014年8月擔任上海市國有資產監督管理委員會產權處處長、產權中心主任。于2014年8月至2017年1月擔任上海國盛(集團)有限公司副總裁。于2017年1月至今擔任上海國盛(集團)有限公司董事、副總裁。李女士擁有工學學士學位,工程師。

習俊通

上海交通大學機械制造及其自動化學科、機械系統與振動國家重點實驗室教授、博士生導師?,F任本公司獨立非執行董事、上海智能制造研究院常務副院長、上海市網絡化制造與企業信息化重點實驗室主任、上海海得控制系統股份有限公司獨立董事、上海柏楚電子科技股份有限公司獨立董事、上海交大臨港智能制造創新科技有限公司總經理。主要從事數字化制造、智能制造技術領域的研究工作。曾獲國家科技進步二等獎、上海市科技進步、技術發明等獎項6項。主要學術兼職包括:中國機械工程學會制造自動化專業委員會副主任、中國機械工程學會增材制造專業委員會委員、中國智能制造產業技術創新聯盟常務理事、上海市機械工程學會副理事長、上海智能制造產業技術創新聯盟秘書長。

徐建新

現任本公司獨立非執行董事、上海樸易投資管理有限公司高級副總裁、上海銀行股份有限公司獨立董事、上海順灝新材料科技股份有限公司獨立董事。徐先生于1982年2月起至1997年11月擔任上海財經大學會計學講師、副教授。于1997年11月起至2014年12月擔任東方國際(集團)有限公司副總會計師、董事、財務總監、總經濟師。于2015年1月起至今擔任上海樸易投資管理有限公司高級副總裁。徐先生畢業于上海財經大學,持有博士學位,為教授級高級會計師、中國注冊會計師。

劉運宏

現任本公司獨立非執行董事,中國人民大學國際并購與投資研究所副所長,前海人壽(上海)研究所所長,國金證券股份有限公司獨立董事,上海航天汽車機電股份有限公司獨立董事,貴陽銀行股份有限公司獨立董事,中國人民大學、上海財經大學、華東政法大學等校兼職教授和碩士研究生導師。劉先生曾任國泰基金管理有限公司法律合規事務主管,在上海證券交易所從事博士后研究工作,航天證券有限責任公司投資銀行總部總經理,華寶證券有限責任公司投資銀行部總經理、總裁助理。劉先生畢業于中國人民大學,持有法學博士學位,為經濟學博士后、法學博士后,研究員。

董事會成員具有不同專業背景,并在企業管理、技術開發、財務管理、戰略投資、人力資源管理等方面擁有專業知識,本公司獨立非執行董事均熟悉上市公司董事、上市公司獨立非執行董事的權利與義務。獨立非執行董事本著審慎負責、并充分發揮其經驗及特長,在完善公司治理和重大決策的醞釀等方面做了大量工作,對本公司重大事項及關聯交易等有關事項發表了中肯、客觀的意見,促進了董事會決策的科學化和規范化,切實維護了公司和廣大股東的利益。

董事會制訂集團整體發展策略、監控其財務表現及保持對管理層的有效監督。董事會成員以增加股東長遠最大利益行事,把集團的業務目標及發展方向與目前經濟及市場環境配合。日常運作及管理則交托管理層負責。

提名委員會

本公司董事會已成立提名委員會,并可按照提名委員會的職權范圍進行董事提名,除提名委員會提名董事外,根據公司章程的規定,公司股東也可以提名董事候選人,董事候選人由本公司董事會以提案方式提交本公司股東大會批準。有關提名董事候選人的意圖以及候選人表明愿意接受提名的書面通知,應在不早于股東會議通知派發當日及不遲于該股東大會召開前發給公司。有關提名及接受提名期限應不少于七天。

公司提名委員會由獨立非執行董事習俊通先生、朱兆開先生及獨立非執行董事徐建新先生組成。主席為習俊通先生。
本公司的提名委員會的主要職責為公司研究董事人選的選聘標準、程序和方法,向董事會提出董事人員選聘建議董事候選人的產生,優化董事會成員的組成,完善公司治理結構。

戰略委員會

本公司董事會設戰略委員會,戰略委員會現由冷偉青女士、習俊通先生及徐建新先生組成。
戰略委員會會定期召開會議,會議主要審議本公司的戰略規劃。

薪酬委員會

公司薪酬委員會現時由獨立非執行董事習俊通先生及獨立非執行董事徐建新先生、劉運宏先生組成。主席為習俊通先生。
薪酬委員會每年定期召開會議,會議基本討論及審議本公司董監事及高級管理人員的薪酬、制定薪酬的程序,并向董事會提供了建議。 

審核委員會

本公司的審核委員會的主要職責為審閱及監督財務申報程序及內部監控制度,向董事會報告其審查結果及提出建議,審核委員會亦負責審閱季度、半年度及年度財務報表,關連交易,并檢討核數師的委任、核數師酬金等事宜。
審核委員會現時由獨立非執行董事徐建新先生、劉運宏先生、習俊通先生和非執行董事姚珉芳女士組成。主席為獨立非執行董事徐建新先生。依據香港聯交所最新頒布的證券上市規則,修訂了審核委員會工作細則,將審核委員會每年在管理層不在場的情況下會見審計師的次數由至少一次增加到至少兩次,以討論與審計費用有關的事宜、任何因審計工作產生的事宜及審計師想提出的其它事項。